Υπόθεση απάτης που ζημίωσε το Δημόσιο κατά 35 εκατομμύρια Ευρώ, διαχειρίζεται ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, μετά από ένα πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στην απάτη, εμπλέκεται επιχειρηματίας που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν με άλλη πολύκροτη υπόθεση την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, καθώς και στέλεχος τράπεζας με διαδρομή και στην πολιτική.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας κρυβόταν πίσω από εταιρείες – φαντάσματα σε Ελλάδα Βουλγαρία αλλά και άλλες χώρες του εξωτερικού.
Και μέσω αυτών των εταιρειών, πραγματοποιούσε εικονικές συναλλαγές, που του απέφεραν οικονομικά οφέλη, είτε εισπράττοντας ΦΠΑ που δεν δικαιούτο είτε αποφεύγοντας καταβολές φόρων.
Συνεργός στην υπόθεση ήταν και μεγάλο στέλεχος στη διοίκηση τράπεζας με παρελθόν στην πολιτική.
Ο επιχειρηματίας, είχε μάλιστα καταφέρει να πάρει δάνεια από την τράπεζα χάρη σε αυτόν χωρίς να έχει τις προϋποθέσεις.
Και ο τραπεζίτης όμως τα δικά του οφέλη από τον επιχειρηματία, καθώς ο τελευταίος τον βοήθησε να νομιμοποιήσει κεφάλαια ύψους 2 εκ. ευρώ, που όμως δεν είχαν δηλωθεί ποτέ στο πόθεν έσχες του.
Στην υπόθεση κατά τις ίδιες πληροφορίες, εμπλέκεται και ένας εν ενεργεία αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.
