Οι καυτές συνομιλίες μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης που ξέπλενε χρήματα
ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Βασικό μέλος «γραφείου» καλεί άτομο στο οποίο έχει συστήσει εταιρία τη στιγμή που εκείνος εργάζεται ...
22/11/2024 22:14
Ετικέτα: ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, τα «πόθεν έσχες» της προέδρου της «Κιβωτού του Κόσμου» και συζύγου του πατέρα Αντωνίου
Ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης της μέχρι πρότινος προέδρου του ΔΣ της ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου ,συζύγου του πατέρα Αντωνίου, ...
Έρευνα σε βάρος πρώην Προέδρου του Μεξικού, για ξέπλυμα χρήματος
Η γενική εισαγγελία του Μεξικού διενεργεί έρευνα σε βάρος του πρώην προέδρου Ενρίκε Πένια Νιέτο (2012-2016) για νομιμοποίηση εσόδων από ...
