Σιγά σιγά αποκαλύπτονται τα ονόματα και οι επιχειρήσεις που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «βιτρίνες» στο πρωτοφανές κύκλωμα αχυρανθρώπων με τις 380 εταιρείες-κελύφη και οφειλές που ξεπερνούν τα 43 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στις εταιρείες που φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σχήμα φοροδιαφυγής βρίσκεται γνωστή και ιδιαίτερα δημοφιλής αλυσίδα σουβλατζίδικων με παρουσία σε πολλές περιοχές της Αττικής. Η επιχείρηση εμφανιζόταν ως υγιής και κερδοφόρα, γεγονός που την καθιστούσε «υπεράνω πάσης υποψίας», ωστόσο φέρεται να συνδεόταν με τον μηχανισμό που ερευνούν οι Αρχές.
Ιδιοκτήτης της αλυσίδας φέρεται να είναι άνδρας αλβανικής καταγωγής, ο οποίος περιλαμβάνεται μεταξύ των 11 συλληφθέντων.
Πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός
Το κύκλωμα είχε στήσει έναν καλοσχεδιασμένο μηχανισμό διαδοχικών εταιρειών:
-
Σύσταση νέας εταιρείας με «μπροστινό» διαχειριστή
-
Κανονική λειτουργία και πραγματοποίηση τζίρου
-
Μη απόδοση ΦΠΑ, φόρων και ασφαλιστικών εισφορών
-
Διακοπή λειτουργίας όταν τα χρέη διογκώνονταν ή ξεκινούσε έλεγχος
-
Ίδρυση νέας εταιρείας με διαφορετικό ΑΦΜ και νέο διαχειριστή
Η εμπορική δραστηριότητα συνεχιζόταν αδιάκοπα, αλλά τα χρέη «έμεναν πίσω» στο παλιό ΑΦΜ.
Συνολικά, η οργάνωση φέρεται να είχε συστήσει 380 επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας 205 «μπροστινούς», κυρίως αλλοδαπούς ρουμανικής καταγωγής, οι οποίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές χωρίς να έχουν ουσιαστική εμπλοκή στη διοίκηση ή στη διαχείριση των χρημάτων.
Τα ευρήματα και η ζημία
Κατά τις έρευνες στις οικίες των εμπλεκομένων κατασχέθηκαν:
-
110 τραπεζικές κάρτες
-
110 εταιρικές σφραγίδες
-
100.000 ευρώ σε μετρητά
Από τις 380 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, οι 317 είχαν ήδη δημιουργήσει:
-
Οφειλές 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ
-
Οφειλές 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ
Η συνολική ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε περίπου 43 εκατ. ευρώ.
