Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Today Press
του Δημήτρη Γιαννακόπουλου
Τα κενά, τις αβλεψίες, τη γραφειοκρατία των ερμηνευτικών εγκυκλίων και φυσικά την εκτεταμένη διαφθορά στις υπηρεσίες του Δημοσίου εκμεταλλεύονταν, τουλάχιστον επί δύο έτη, το πολυδαίδαλο κύκλωμα με τις εικονικές συναλλαγές και τις εταιρείες-σφραγίδα, μέσω των οποίων πετύχαιναν επιστροφές ΦΠΑ και παρακρατήσεις φόρου εισοδήματος εκατομμυρίων ευρώ.
Πέραν των 18 συλληφθέντων στις 30 Σεπτεμβρίου, οι οποίοι ξεκίνησαν να απολογούνται αντιμετωπίζοντας κακουργηματικές κατηγορίες, και των 54 ακόμη που έχουν τεθεί επίσης στο στόχαστρο της έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ, εξετάζεται η πρόσβαση ορισμένων σε κοινοτικά κονδύλια, με χαρακτηριστικότερη την περίπτωση ενός εκ των εγκεφάλων, ο οποίος το 2022 λειτούργησε πολυτελές εστιατόριο-μπαρ σε παραλία της Μυκόνου με χρήματα από το ΕΣΠΑ.
Το εν λόγω κέντρο αναψυχής εξακολουθεί έως σήμερα να απασχολεί αρνητικά τη δημοσιότητα για υποθέσεις φοροδιαφυγής, αυθαίρετες επεκτάσεις και άλλες πολεοδομικές παραβάσεις.
Επίσης, ο συλληφθείς εγκέφαλος, πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρχές με ανάλογες κατηγορίες, για τις οποίες στη συνέχεια απηλλάγη. Ο έτερος εγκέφαλος, έγκλειστος των φυλακών Χαλκίδας, διαπιστώθηκε ότι είχε καθημερινή επικοινωνία με τον παράγοντα του ποδοσφαίρου, προκειμένου να μη μένουν εκκρεμότητες στη δραστηριότητά τους.
Το κύκλωμα είχε επιστρατεύσει μια σειρά από αχυρανθρώπους, στα στοιχεία των οποίων ιδρύονταν οι εταιρείες, με τη βοήθεια λογιστών που ακολουθούσαν την προβλεπόμενη διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων και παραστατικών. Ένα μεγάλο πλοκάμι της εγκληματικής οργάνωσης δρούσε με έδρα στην Καλαμάτα.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, η αποδεδειγμένη ζημία για τα κρατικά ταμεία ξεπερνά τα 4,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η οργάνωση αποπειράθηκε να αποσπάσει επιπλέον 3,7 εκατομμύρια. Μάλιστα, όταν τα μέλη του κυκλώματος φοβήθηκαν ελέγχους, «παραιτήθηκαν» από απαίτηση παράνομων επιστροφών άνω των 12 εκατομμυρίων ευρώ.
Εταιρείες
Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα, για να αποφύγουν την αποκάλυψη της δράσης τους προέβησαν στην ίδρυση μεγάλου αριθμού «εικονικών» εταιρειών, στις οποίες ανά διαστήματα άλλαζαν τους διαχειριστές και, αφού κατάρτιζαν «εικονικά» τιμολόγια με τη βοήθεια λογιστών που είχαν ποινικό παρελθόν, τα ανάρτησαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή «MyData», ώστε να προσδίδουν νομιμοφάνεια στην οικονομική δραστηριότητα των ανύπαρκτων εταιρειών τους.
Περαιτέρω, δήλωναν ανύπαρκτες συναλλαγές ιδιαίτερα μεγάλης αξίας μεταξύ των εταιρειών και υπέβαλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις, ώστε να αιτούνται επιστροφές χρηματικών ποσών από τις φορολογικές Αρχές, είτε για Φ.Π.Α. είτε για παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος. Χαρακτηριστική είναι η ύπαρξη «εικονικής» εταιρείας, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως εκδότρια τιμολογίων εμπορικών συναλλαγών προς υπαρκτές εταιρείες με νόμιμη δραστηριότητα, που εμφανίζονται ως λήπτριες «εικονικών» τιμολογίων, προκειμένου να εμφανίζουν αυξημένα έξοδα και ζημίες για σκοπούς φοροδιαφυγής.
Το όνομα του Κοκλώνη
Όσον αφορά το όνομα του τηλεπαρουσιαστή και παραγωγού Ν. Κοκλώνη, που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο ίδιος σε ανακοίνωσή του αρνείται κάθε εμπλοκή. Στο διαβιβαστικό της ΕΛΑΣ σημειώνεται σχετικά με την περίπτωσή του:
«Από την άρση τραπεζικού απορρήτου των λογαριασμών της Mega Special Constructions (εικονική εταιρεία του αρχηγού) εντοπίστηκαν πέντε εικονικά τιμολόγια πώλησης, που εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2025 προς εταιρεία του τηλεπαρουσιαστή και τηλεοπτικού παραγωγού Νικολάου Κοκλώνη, συνολικού ποσού 1.533.534 ευρώ, με τον οποίο ο αρχηγός συνομιλούσε τακτικά για τις επιστροφές ΦΠΑ που ανέμενε από τις εικονικές εταιρείες που διαχειριζόταν».
Στο κατηγορητήριο καταγράφεται ότι ο εγκέφαλος πλήρωσε μεγάλο χρηματικό ποσό στον τηλεπαρουσιαστή, προκειμένου να τον «εξυπηρετήσει» μέσω γνωστών του υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, ώστε να κανονίζεται η πίστωση των επιστροφών ποσών από τις εικονικές εταιρείες και τα τιμολόγιά τους. Μπορεί τα ανωτέρω να μην έχουν αποδειχθεί, ωστόσο επιβεβαιώθηκαν οι επισκέψεις του ενός στο σπίτι και στο γραφείο του άλλου.
Μεταξύ των κατηγορουμένων, τουλάχιστον ένας έχει μετατραπεί σε προστατευόμενο μάρτυρα και συνεργάζεται με την Αστυνομία.
Οφέλη
Συνολικά, κατά τα έτη 2023-2025, ο αριθμός των «εικονικών» εταιρειών που διαχειριζόταν η οργάνωση ξεπερνά τις 370, ενώ το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε ανέρχεται σε 4.957.276,27 ευρώ. Μέχρι στιγμής εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου ύψους 3.771.005,32 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των 12.132.695,20 ευρώ αντιστοιχεί στην ακύρωση της διαδικασίας είσπραξης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από το ελληνικό Δημόσιο, λόγω εντολών ελέγχου που εκδόθηκαν για τις «εικονικές» εταιρείες της εγκληματικής οργάνωσης.
