Έρευνα σε βάρος πρώην Προέδρου του Μεξικού, για ξέπλυμα χρήματος
29 °c
Athens
Today Press
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  • ΔΙΑΦΟΡΑ
    • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
    • ΥΓΕΙΑ
    • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
    • SPORTS
    • LIFESTYLE
      • MEDIA
    • ΑΠΟΨΕΙΣ
    • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
No Result
View All Result
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  • ΔΙΑΦΟΡΑ
    • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
    • ΥΓΕΙΑ
    • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
    • SPORTS
    • LIFESTYLE
      • MEDIA
    • ΑΠΟΨΕΙΣ
    • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
No Result
View All Result
Today Press
Home ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα σε βάρος πρώην Προέδρου του Μεξικού, για ξέπλυμα χρήματος

by todaypress
03/08/2022 11:15
in ΚΟΣΜΟΣ,
Έρευνα σε βάρος πρώην Προέδρου του Μεξικού, για ξέπλυμα χρήματος

Mexico's President Enrique Pena Nieto speaks during an act to promote housing for lower income families, single mothers and members of the armed forces, at the Los Pinos presidential residence in Mexico City, Wednesday, Jan. 21, 2015. President Pena Nieto faces new questions about his personal assets after a report surfaced that he purchased a home from a businessman whose company won public works contracts worth millions of dollars. It is the third time in recent months that Pena Nieto, family members or associates have come under scrutiny for real estate linked to companies doing business with the government. (AP Photo/Marco Ugarte)

Share on FacebookShare on Twitter

Η γενική εισαγγελία του Μεξικού διενεργεί έρευνα σε βάρος του πρώην προέδρου Ενρίκε Πένια Νιέτο (2012-2016) για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, παράνομο πλουτισμό και παράνομες μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό, δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς δύο πηγές ενήμερες σχετικά χθες Τρίτη.

Δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με τον κ. Πένια Νιέτο για να σχολιάσει την πληροφορία. Ο πρώην αρχηγός του κράτους είχε αρνηθεί πως έκανε οτιδήποτε επιλήψιμο όταν είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες για έρευνα της μονάδας οικονομικών εγκλημάτων της εισαγγελίας τον Ιούλιο.

Δεν του έχει ασκηθεί δίωξη για κανένα αδίκημα μέχρι στιγμής.

Σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε χθες Τρίτη, η γενική εισαγγελία ανέφερε πως έχει αρχίσει «διαδικασίες έρευνας» για διάφορα αδικήματα σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Αναφέρονται τα ονόματα «Ενρίκε Π.», που κατά τις πηγές του Ρόιτερς είναι ο πρώην πρόεδρος, καθώς και αυτό της ισπανικής κατασκευαστικής εταιρείας OHL.

Η OHL δεν απάντησε όταν το Ρόιτερς προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της για σχόλια.

Το 2016, η μεξικανική θυγατρική της εταιρείας είχε κληθεί να καταβάλει πρόστιμο λόγω ανακολουθιών στα οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωνε. Η εταιρεία διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει απάτη.

Την περίοδο εκείνη, η κατασκευαστική είχε κατηγορηθεί για διαφθορά, μετά τη διαρροή ηχητικών αρχείων στα οποία στελέχη της φέρονται να συζήταγαν την υπερχρέωση του κράτους για έργο οδοποιίας.

Η γενική εισαγγελία εξήγησε ότι η έρευνά της για ξέπλυμα χρήματος και παράνομες μεταφορές χρημάτων άρχισε έπειτα από αναφορές που της υπέβαλαν οι φορολογικές αρχές.

Τον Ιούλιο, η μονάδα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα ζήτησε από την εισαγγελία να διενεργήσει έρευνα για ποσά εκατομμυρίων δολαρίων που μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό με δικαιούχο τον κ. Πένια Νιέτο.

Ο ενδιαφερόμενος αντέκρουσε τις κατηγορίες μέσω Twitter, διαβεβαιώνοντας ότι «είμαι σίγουρος πως θα μου δοθεί η ευκαιρία να δώσω ξεκάθαρες απαντήσεις στις αρμόδιες αρχές για οποιοδήποτε ερώτημα αφορά τα περιουσιακά μου στοιχεία και να επιδείξω τη νομιμότητά τους».

Tags: ΕΝΡΙΚΕ ΠΕΝΙΑ ΝΙΕΤΟΕΡΕΥΝΑΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ
  Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  Ακολούθησε μας στο Instagram
  Ακολούθησε μας στο X
  Κάνε λήψη της εφαρμογής του Todaypress.gr στο App Store
  Κάνε λήψη της εφαρμογής του Todaypress.gr στο Google Play

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

12 χώρες καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προστατεύσει τις εκλογές στην Ευρώπη από ξένη ανάμιξη
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ απειλεί με κυρώσεις τη Γεωργία, χώρα υποψήφια προς ένταξη

16/07/2025 08:20
Μάικλ Ντάγκλας: Ένας αντι-ήρωας αποχαιρετά με σιωπή και αξιοπρέπεια
ΚΟΣΜΟΣ

Μάικλ Ντάγκλας: Ένας αντι-ήρωας αποχαιρετά με σιωπή και αξιοπρέπεια

16/07/2025 08:10
Έκτακτο: Τραμπ για Ισραήλ και Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ

Ντ. Τραμπ για πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας: “Δεν είμαι στο πλευρό κανενός – Είμαι στο πλευρό της ανθρωπότητας”

15/07/2025 21:57
Σχέδιο της ΕΕ για απεμπλοκή από το Ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σλοβακία μπλοκάρει τις νέες κυρώσεις της ΕΕ στη Ρωσία

15/07/2025 19:12
Στην περιφέρεια του Κουρσκ ο Βλαντιμίρ Πούτιν
ΚΟΣΜΟΣ

Δεν πτοείται ο Πούτιν από τις εξαγγελίες Τραμπ

15/07/2025 18:59
Ο ΟΗΕ ζήτησε να σταματήσει «κατεπειγόντως» η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΟΗΕ ζήτησε να σταματήσει «κατεπειγόντως» η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

15/07/2025 14:19
Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων – Ουκρανία και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων – Ουκρανία και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο

15/07/2025 11:31
Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με 3 εκατ. δολάρια που έλαβε ως δωροδοκίες, ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ουκρανίας
ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά είναι τα αντίποινα που ετοιμάζει η ΕΕ στους δασμούς του Τραμπ – Στο στόχαστρο αυτοκίνητα, τρόφιμα και αεροπλάνα

15/07/2025 08:39
Ανακατατάξεις στην Κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ – Οι πρώτες αλλαγές
ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτός σε συνομιλίες με την ΕΕ για τους δασμούς δηλώνει ο Ντ. Τραμπ

14/07/2025 20:53

ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΟΡΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ TP ONLINE

Aρ.Φύλλου #165

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΑΔΕ: Big brother για τα ανασφάλιστα ΙΧ και τα απλήρωτα τέλη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Καμπάνα» σε 450.000 οδηγούς: Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα για ΙΧ χωρίς ασφάλεια, τέλη και ΚΤΕΟ

16 Ιουλίου 2025

Read moreDetails

Η ΕΕ απειλεί με κυρώσεις τη Γεωργία, χώρα υποψήφια προς ένταξη

ΔΥΠΑ: Σε αγώνα δρόμου για να αποκατασταθεί η πλατφόρμα των 750 ευρώ – «Μπλοκαρισμένες» οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κατάρτισης

Today Press

Χρήσιμα

  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Πολιτική Cookies
  • Δήλωση συμμόρφωσης με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334 L63
  • Επικοινωνία

Social Media

Newsletter

Newsletter

Copyright © Todaypress.gr 2024
All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  • ΔΙΑΦΟΡΑ
    • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
    • ΥΓΕΙΑ
    • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
    • SPORTS
    • LIFESTYLE
      • MEDIA
    • ΑΠΟΨΕΙΣ
    • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Copyright © Todaypress.gr 2024
All Rights Reserved