Η Μάλτα αφαιρέθηκε από τη «γκρίζα λίστα» της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης
33 °c
Athens
Today Press
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  • ΔΙΑΦΟΡΑ
    • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
    • ΥΓΕΙΑ
    • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
    • SPORTS
    • LIFESTYLE
      • MEDIA
    • ΑΠΟΨΕΙΣ
    • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
No Result
View All Result
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  • ΔΙΑΦΟΡΑ
    • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
    • ΥΓΕΙΑ
    • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
    • SPORTS
    • LIFESTYLE
      • MEDIA
    • ΑΠΟΨΕΙΣ
    • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
No Result
View All Result
Today Press
Home ΚΟΣΜΟΣ

Η Μάλτα αφαιρέθηκε από τη «γκρίζα λίστα» της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης

by todaypress
18/06/2022 10:15
in ΚΟΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ,
Η Μάλτα αφαιρέθηκε από τη «γκρίζα λίστα» της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης
Share on FacebookShare on Twitter

Η Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF/GAFI) ανακοίνωσε σήμερα ότι αφαίρεσε τη Μάλτα από τη «γκρίζα» λίστα των χωρών που τίθενται υπό αυξημένη επιτήρηση λόγω, κυρίως, της έκθεσής τους στο ξέπλυμα χρήματος.

Ωστόσο, πρόσθεσε σε αυτήν το Γιβραλτάρ.

Η Μάλτα, που τέθηκε υπό επιτήρηση τον Ιούνιο του 2021, βγαίνει από τη λίστα αφότου εκπόνησε ένα «σχέδιο δράσης που τώρα έχει ολοκληρωθεί και το οποίο θέτει στο εξής τη νησιωτική χώρα «σε καλύτερη θέση για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», δήλωσε ο πρόεδρος της GAFI Μάρκους Πλέιερ σε συνέντευξη Τύπου στο τέλος της ολομέλειας του οργανισμού στο Βερολίνο.

Από τότε που ανακλήθηκε στην τάξη, η μεσογειακή χώρα «διπλασίασε τους πόρους του μητρώου επιχειρήσεων, προχώρησε σε ενδελεχή αξιολόγηση των κινδύνων και ανέλαβε να επιθεωρεί όλες τις επιχειρήσεις, επιτυγχάνοντας να ταυτοποιήσει εκείνες που συγκαλύπτουν τους πραγματικούς τους ιδιοκτήτες», πρόσθεσε.

Η Μάλτα εφαρμόζει στο εξής, σύμφωνα με τη GAFI, «αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις κατά των θυρωρών», δηλαδή δικηγόρων, λογιστών, παρόχων υπηρεσιών στις εταιρίες, εμπλεκομένων στην αδιαφάνεια του χρηματοπιστωτικού τομέα για την οποία κατηγορείται συχνά η νησιωτική χώρα.

Ο βρετανικός θύλακας του Γιβραλτάρ αντίθετα εισέρχεται στη λίστα αυτή καθώς «σημαντικές ελλείψεις» διαπιστώθηκαν στο έδαφος αυτό που συχνά αναφέρεται ως ένας από τους μεγαλύτερους φορολογικούς παραδείσους.

Το Γιβραλτάρ «πρέπει να πάρει κάποια μέτρα, κυρίως εστιάζοντας στους παράγοντες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ιδιαιτέρως στους φορείς εκμετάλλευσης παιχνιδιών και τους δικηγόρους», εξήγησε ο Μάρκους Πλέιερ, ζητώντας περισσότερο έλεγχο στους τομείς των τυχερών παιχνιδιών και των συναλλαγών ακινήτων.

Συνολικά, 23 χώρες βρίσκονται στη λίστα των χωρών που τίθενται υπό ενισχυμένη επιτήρηση.

Το Πακιστάν, που ελπίζει να αφαιρεθεί από τη γκρίζα λίστα κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας, δεν έλαβε την απόφαση που ήλπιζε, αλλά το GAFI χαιρέτισε την πρόοδο που έχει σημειώσει και άφησε να διαφανεί μια αλλαγή του καθεστώτος αν γνωμοδοτήσει θετικά η επιτροπή.

«Πολλή δουλειά έχει γίνει από τις πακιστανικές αρχές» που «εξέτασαν σε μεγάλο βαθμό τα 34 σημεία» του σχεδίου δράσης το οποίο συμφωνήθηκε με την GAFI.

«Το Πακιστάν απέδειξε ότι διεξάγει έρευνες και ασκεί διώξεις για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε βάρος υψηλόβαθμων στελεχών τρομοκρατικών οργανώσεων όπως ορίζονται από τον ΟΗΕ και ότι διενεργεί έρευνες και διώξεις για το ξέπλυμα κεφαλαίων», παρατήρησε ο Πλέιερ.

Η μαύρη λίστα των χωρών «υψηλού κινδύνου» παραμένει η ίδια, περιλαμβάνοντας το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα.

Tags: "ΓΚΡΙΖΑ ΛΙΣΤΑ"ΜΑΛΤΑΟΜΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
  Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  Ακολούθησε μας στο Instagram
  Ακολούθησε μας στο X
  Κάνε λήψη της εφαρμογής του Todaypress.gr στο App Store
  Κάνε λήψη της εφαρμογής του Todaypress.gr στο Google Play

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για 315 θέσεις εργασιακών συμβούλων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Nέο πρόγραμμα για 170.000 εργαζόμενους και ανέργους – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

13/07/2025 15:10
Επιταγή Ακρίβειας: Ποιοι τρέχουν να προλάβουν την τελευταία στιγμή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις του Αυγούστου 2025

13/07/2025 13:37
ΑΑΔΕ: Λήγει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Λήγει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

13/07/2025 08:55
Ηλεκτρικό Ρεύμα: Σε ισχύ τα πρώτα δυναμικά τιμολόγια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό Ρεύμα: Σε ισχύ τα πρώτα δυναμικά τιμολόγια

13/07/2025 08:46
Η καλοκαιρινή άδεια ως θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα – Υποχρεώσεις εργοδότη και νέες ρυθμίσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η καλοκαιρινή άδεια ως θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα – Υποχρεώσεις εργοδότη και νέες ρυθμίσεις

12/07/2025 18:31
Πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις – Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις – Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

12/07/2025 13:45
300% αύξηση στις τιμές μέσα σε μια πενταετία – Το «χρηματιστήριο» της ξαπλώστρας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

300% αύξηση στις τιμές μέσα σε μια πενταετία – Το «χρηματιστήριο» της ξαπλώστρας

12/07/2025 13:15
«Ξεσκονίζουν» συμβάσεις και στο Ταμείο Ανάκαμψης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ξεσκονίζουν» συμβάσεις και στο Ταμείο Ανάκαμψης

12/07/2025 11:08
Ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι στη βιολογική παραγωγή – Αποσύρθηκαν αιτήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι στη βιολογική παραγωγή – Αποσύρθηκαν αιτήσεις

12/07/2025 09:40

ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΟΡΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ TP ONLINE

Aρ.Φύλλου #165

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΝΤ1: Νέα εποχή για το «Καλημέρα Ελλάδα» – Ποιος παρουσιαστής «κλειδώνει» για τη θέση του Γιώργου Παπαδάκη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΤ1: Νέα εποχή για το «Καλημέρα Ελλάδα» – Ποιος παρουσιαστής «κλειδώνει» για τη θέση του Γιώργου Παπαδάκη

13 Ιουλίου 2025

Read moreDetails

Θρίλερ στο Ρέθυμνο: 25χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του – Είχε τραύμα από μαχαίρι

Ατύχημα στο Κολωνάκι: Τα λάθη του 35χρονου παρκαδόρου που προκάλεσαν τους 12 τραυματίες

Today Press

Χρήσιμα

  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Πολιτική Cookies
  • Δήλωση συμμόρφωσης με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334 L63
  • Επικοινωνία

Social Media

Newsletter

Newsletter

Copyright © Todaypress.gr 2024
All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  • ΔΙΑΦΟΡΑ
    • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
    • ΥΓΕΙΑ
    • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
    • SPORTS
    • LIFESTYLE
      • MEDIA
    • ΑΠΟΨΕΙΣ
    • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Copyright © Todaypress.gr 2024
All Rights Reserved